El Caso AFA / Sur Finanzas: Autonomía del Lavado y la Crisis del Compliance Deportivo
La reciente investigación judicial caratulada «Tapia, Claudio y otros s/ Infracción a la Ley N° 25.246», radicada en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, se ha convertido en un caso testigo para el derecho penal económico en Argentina. El proceso analiza una presunta red de blanqueo que habría utilizado la estructura del … Leer más
